تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز أجا بالدقهلية) بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذًا من مسكنه مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور حال تواجده بمسكنه أثناء قيامه بمعاملات مالية غير مشروعة مع (3 أشخاص "محددين" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات مختلفة).
وعُثر بحوزته على (50 يورو - 177.800 مائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة جنيه مصرى).
وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامى المُشار إليه.
كما قرر المتعاملون معه بحضورهم لاستبدال العملات الأجنبية المضبوطة بحوزتهم للعملة الوطنية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.