ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ من "معتز أ.ح" سن 52، سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، شريف" سبق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكى شركة للصرافة -الصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات- ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام سالفى الذكر باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالإستعانة ببعض معاونيهم فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى إعتزام سالفى الذكر إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كل من "سعيد .ا.م" سن 39 مقيم القليوبية، و"صلاح م.ب" 40 سنة سائق مقيم قنا، و"أحمد س.ع" 33 سنة مقيم القاهرة.. وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم.
وذلك حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات بإستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة .. حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.
وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.